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공지사항

제목 정기주주총회 소집
등록일 2020.03.19 조회수 370

 

 

 

 

정기주주총회 소집 통지서

 

 

삼가 주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 정관 제24조에 의하여 다음과 같이 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

다     음

 

 

1. 일    시 : 2020326() 오전 09:00

2. 장    소 : 경기도 여주시 북내면 신라그린길 84, 당사 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고 사항 :

       - 영업보고 및 감사보고

       - 내부회계관리실태보고

2) 부의 안건 : 세부의안 별첨 참조

      제 1호 의안 : 31기 재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서() 승인의 건

      제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

    제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건

    제 5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

    제 6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건

    제 7호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

    제 8호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 지참서류 :

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인신분증

 

 

20200311

 

 

 

주 식 회 사     케이엠에이치신라레저

대 표 이 사       윤   준   학  (직인생략)

 

 

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